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董事會

董事會負責公司的整體決策,並行使多項保留權力;審閱及批准中期報告與年度報告的財務報表,制定股息政策及確定股息金額,並監督公司的企業管治情況。

董事會僅就整體目標及策略作出決策,更具體的職責則分配予各委員會,包括董事會成立的審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、戰略委員會及風險管理委員會。各委員會行使各自職權,並定期向董事會彙報工作進度及就討論事宜提供建議。在董事會授予的權力下,高級管理層將按董事會及╱或各委員會的授權以執行其策略及業務計畫。

獨立非執行董事在企業管治上擔當重要的角色。董事會旗下之委員會:審核委員會、薪酬委員會、提名委員會的成員中,過半數為獨立非執行董事;而戰略委員會及風險管理委員會亦有獨立非執行董事為其成員,以便於各委員會會議及董事會會議上就策略、企業管治及問責制相關事宜提供獨立意見。

朱鈺峰先生執行董事及董事會主席

朱鈺峰先生於二零一五年十二月十一日獲委任為執行董事及董事會主...

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孫興平先生執行董事及總裁

孫興平先生分別於二零一五年四月二十二日獲委任為執行董事及二零...

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胡曉豔女士

胡曉豔女士執行董事

胡曉豔女士於二零一四年五月九日獲委任為執行董事。胡女士為本公...

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湯雲斯先生執行董事及首席財務官

湯雲斯先生於二零一五年十二月十一日獲委任為執行董事,及於二零...

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孫瑋女士

孫瑋女士非執行董事

孫瑋女士於二零一四年五月九日獲委任為非執行董事。孫女士亦為薪...

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沙宏秋先生非執行董事

沙宏秋先生於二零一五年二月九日獲委任為非執行董事。沙先生為風...

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楊文忠先生非執行董事

楊文忠先生於二零一五年九月十八日獲委任為非執行董事。楊先生為...

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王勃華先生獨立非執行董事

王勃華先生於二零一四年五月獲委任為獨立非執行董事。王先生為本...

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徐松達先生獨立非執行董事

徐松達先生於二零一四年五月獲委任為獨立非執行董事。徐先生為審...

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王彥國先生獨立非執行董事

王彥國先生於二零一五年二月九日獲委任為獨立非執行董事。王彥國...

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李港衛先生獨立非執行董事

李港衛先生於二零一四年五月獲委任為獨立非執行董事。李先生為審...

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陳瑩博士獨立非執行董事

陳瑩博士於二零一五年四月二十二日獲委任為獨立非執行董事。陳博...

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